• Сб. Янв 28th, 2023

KARABAS media

Новости со всего мира: от политики до мира цифровых технологий

Масштабная схема уклонения от уплаты налогов: во Львовской области изъято более 150 млн грн наличных

На Львовщине разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, благодаря чему изъято более 150 млн грн наличных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

налоги

При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По данным следствия, группа лиц создала сеть финансовых учреждений, через которые без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции для вывода наличных.

Члены группы организовали реализацию наличных так называемым “конвертационным центрам”, перемещение наличных средств между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалюты.

Предварительно установлено, что схемой пользовалось более 250 физических лиц и более 100 компаний.

В ходе обысков в пунктах обмена валюты, офисных центрах, которые использовались для деятельности группы, выявлено и изъято 152 млн грн наличных, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются, проводятся соответствующие экспертизы. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и сообщении о подозрении участникам группировки.

Источник: stopcor.org

Добавить комментарий