Почему российский букмекер 1XBet до сих пор не попал под санкции в Украине?

“Твоя беттинговая компания” и владельцы бренда 1xBet уже скоро могут оказаться в санкционных списках Украины. По крайней мере то, что Бюро экономической безопасности нашло соответствующие основания для этого, свидетельствует о перспективности наложения санкций. Об этом в комментарии УНН заявил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

Цитата

“Как видим, БЭБ двигается быстро. По ответу от СБУ они обещали рассмотреть, отметив, что в данный момент нет достаточной информации. Но опять же, если БЭБ инициирует, значит, они уже имеют достаточно информации, поэтому, думаю, что перспектива наложения санкций реалистичная”, – объяснил нардеп.

Юрчишин подчеркнул, что санкции нужно накладывать как на “Твою беттинговую компанию”, которая работает в Украине под брендом 1xBet, так и на самих бенефициаров.

Российский букмекер. Кому принадлежит 1XBet

1XBet работал в Украине и до легализации азартных игр и отмывал средства за счет мискодинга: так, в ПриватБанке платежи на счет беттингового сайта отражались как услуги жилищно-коммунальных услуг.

Зарегистрированный в Украине «официальный» 1XBet будет оперировать от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Она была зарегистрирована в июне 2021 года и не имеет никаких связей с компанией россиян. Кроме бренда. К такому выводу пришли специалисты КРАИЛ и выдали ООО «Твоя беттинговая компания» две лицензии — на ведение букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в интернете. «Собственник» у компании один — Сергей Петрович Цыбин.

У этого днепровского бизнесмена есть и другие сомнительные активы. С ним и его семьей связан ряд предприятий в Украине и за границей.

Скриншот сайта YouControl с информацией о ООО ТБК

Официально 1XBet — огромная разрозненная структура, составленная из сотен компаний по всему миру. Это многоуровневая система оффшорных предприятий, переплетена между собой людьми, услугами и контрактами. Некоторые компании занимаются разработкой, некоторые — маркетингом, некоторые — финансами, интеллектуальной собственностью и другой деятельностью. Юридически в этой группе не существует единого конечного владельца, а иногда, вроде бы, и связи между компаниями. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1XBet мог вести как легальную, так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран.

Но конечные собственники этого бизнеса существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.

Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в русском Брянске. Сергей Каршков когда-то был главой брянского отдела МВД России по борьбе с киберпреступлениями, Роман Семиохин — имеет совместный бизнес по разведению кроликов с женщиной экс-мэра Брянска, депутата Брянской областной думы, строительного магната и единоросса Николая Патова. Впоследствии Роман Семиохин погрузился в строительную сферу. Местные СМИ писали, что он скупил большую часть коммерческой недвижимости в городе и стал одним из самых влиятельных людей в этом регионе. А еще чуть позже, вместе с коллегами, был фигурантом уголовного дела по деятельности 1XBet в России. Сейчас все учредители якобы находятся в международном розыске.

Новости по теме:

1. БК 1xBet предлагает принимать ставки от украинских игроков в рублях
2. Как российский букмекер 1XBet получил лицензию в Украине во время войны
3. Минус в бюджете 100 миллионов ежегодно: как БК FavBet работает без лицензии и позволяет зарабатывать оккупантам
4. “Играют они – проигрываете вы”: владелец «Париматч» Эдуард Швиндлерман и его схематозы
5. Мошенническая букмекерская контора Pin-Up знает как вас кинуть на деньги

“Логично наложить санкции как на саму компанию, так и на бенефициаров, чтобы таким образом не дать им возможности перерегистрироваться под другим названием и снова выйти на рынок Украины”, – рассказал Юрчишин.

Контекст

В ходе досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекеров. Сведения об этом они направили на рассмотрение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Напомним

КРАИЛ в начале сентября лишила букмекерскую контору 1xBet лицензий для работы в Украине из-за “российского следа”, однако оснований для наложения санкций на компанию у Комиссии раньше найти не могли.

Между тем владельцы “Твоя беттинговая компания” пытаются обжаловать решение об аннулировании своей лицензии. Точку в этом вопросе должен поставить суд.