• Пт. Дек 9th, 2022

KARABAS media

Новости со всего мира: от политики до мира цифровых технологий

Семья экс-нардепа и главы оккупационной «администрации» Запорожской области Евгения Балицкого ведет бизнес в Украине. Об этом редакция 368.media узнала из досье, собранного OSINT-расследователями из Molfar.

После назначения в июне 2022 года, первым поступком Балицкого было распоряжение об аннулировании кредитных долгов граждан перед украинскими банками. налогов и задолженности по договорам. В период с 1993 по 2018 год Балицким и его семьей было основано 19 юрлиц, 11 из которых прекратили деятельность из-за процедуры банкротства (7 юрлиц), или упрощенную процедуру прекращения деятельности (4 юрлица) — ООО «Запорожский Пивоваренный Завод № 1», ОАО » Завод «Автогидроагрегат», ООО «Мелитопольский автогидроагрегат» и т.п.

В 2014 и 2015 годах Балицкий некорректно декларировал активы семьи, забыв упомянуть в декларации доходы от совместного бизнеса старшего сына и покупку женой пяти самолетов Cessna Model 172 RG 1980-1982 годов выпуска общей стоимостью от 200 до 500. семья не могла себе позволить согласно задекларированным доходам. В декларации за 2014 год не указал доход от предпринимательской деятельности ООО «Лигион», 50% которой на 2014 год принадлежало Балицкому Александру.

В 2018 году жене Балицкого, удалось «отмыть» 30 млн гривен под предлогом того, что это был подарок ей от покойного брата мужа. Через месяц эту же схему, но уже на 20 млн гривен попытался воплотить сам Балицкий, однако на этот раз решение суда было отменено из-за обжалования налоговой.

В августе этого года СБУ сообщила о расследовании уголовного дела в отношении Балицкого по подозрению в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны. Было установлено, что он причастен к незаконному вывозу 650 тыс. тонн украинского зерна стоимостью более 200 млн. долларов с южных территорий. В частности, Балицкий распорядился, на основании состоялась передача имущества 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области предприятию «Государственный зерновой оператор». Тогда же СБУ сообщила о наложении ареста на имущество и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье, на общую сумму более 149 млн гривен, в составе этого имущества отдельно указаны четыре воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области.

Семья Евгения Балицкого

Жена Наталья Балицкая. Педагог-психолог была директором ЧП ТРК «ОлЖеКа». Является одним из учредителей юрлица ЧАО «Салют» с уставным капиталом 2,4 млн гривен (база отдыха в Кирилловке «Салют»), а также ООО «Авиационная группа» с уставным капиталом 4,9 млн гривен — ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов. С 2010 г. открыт ФЛП с КВЭД «Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества».

Согласно декларации в марте 2016 года купила нежилое помещение 97 кв. м в оккупированном Севастополе. В марте 2017 года за 5 млн гривен приобрела 100% право собственности на остановочный комплекс в Севастополе на общую площадь 166 кв. м по адресу проспект Октябрьской Революции, 13/1 — адрес кафе Bouquet garni (ранее Obbligo Morale), которым сейчас владеет сын Александр. В октябре 2018 года была опубликована в списке как руководитель Ансамбля «Тобольская жемчужина». Согласно декларации Балицкого, жена также владеет земельным участком на 20 тыс. кв. м в с. Константиновка Мелитопольского района и 5 самолетами: Beech Beech BE76 Duchess (1 шт) и Cessna Cessna Model 172 RG (4 шт).

балицкий евгений

Старший сын Александр Балицкий — владелец кафе Bouquet garni в Севастополе, владел баром Q Bar (закрылся в феврале 2022 года). В октябре 2014 года вместе с Наталией зарегистрировал российское юрлицо ООО «7Я» (деятельность ресторанов) в Севастополе, с марта 2017 года является единственным учредителем юрлица, прибыль которого за 2021 год составила 1,1 млн рублей. УЗ марта 2016 года открыто ИП с деятельностью в сфере ресторанов и услуг по доставке пищевых продуктов. С сентября 2018 года также является учредителем с долей 60% в юрлице ООО «Альянс» (деятельность ресторанов) вместе с Кравченко Алексеем Викторовичем (20%) и Сердюком Василием Васильевичем (20%) и учредителем с долей 100% в юрлице ООО «Куратор Крым» (деятельность ресторанов). Согласно Inst, также занимается сдачей яхт в аренду, предположительно работает в Angel of Wales, увлекается прыжками с парашютом, ездой на мотоцикле, охотой. Жена Балицкая (Шишкина) Анна, работающая директором кафе Bouquet garni.

Александр Балицкий

Средний сын Сергей Балицкий, вероятно, учится в Медицинской академии им. Георгиевского в Симферополе; девушка Сергея — Анастасия Кривошеева.

Балицкий

Отец Виталий Балицкий вместе с сыном Евгением является основателем 7 юрлиц. Владеет домом в Мелитополе, ул. Героев Крут 1/5 и двумя земельными участками (2310700000:01:013:0066, 2310700000:01:013:0065). Мать предателя Нина Балицкая владеет двумя квартирами в Мелитополе, улица Героев Украины 14, квартиры 35 и 36.

Сестра предателя Екатерина Özdemir замужем за турком, который является менеджером по продаже недвижимости в Алании, Турция. Возможно, у Балицкого есть недвижимость в этом регионе. Также с 2008 до 2017 была замужем за Голамрезой Золфагари — иранцем, имеющим вид на жительство в Украине, на октябрь 2022 года является совладельцами ООО «Альбион Тревел», еще один совладелец — гражданин Ирана Яри Реза Хоссейн; Екатерина также была владелицей 30% июне 2019 года ООО «Эн Энд Эс Трейдинг Компани», другими 70% которого владел Голамреза.

ООО Альбион Тревел

Прятать имущество от санкций Балицкому и семье помогают следующие:

  • Вероятно, через Кочеткову Ирину Балицкий также имеет недвижимость в Украине. Кочеткова была его помощницей, когда Балицкий был депутатом, и ее номер телефона привязан к ФЛП жены Балицкого, а ее муж неудачно баллотировался от Опоблока в 2015 году в Киевский городской совет. Мать Кочетковой владеет долей в компании жены Балицкого, а Ирина также была директором компании, которой из-за кипрского юрлица и номинальных владельцев вероятно владел Балицкий. На октябрь 2022 года найден один самолет, зарегистрированный на Кочетковой.
    Шостак Олег Леонидович — бывший депутат Мелитопольского горсовета от ОПЗЖ, директор частной телекомпании МТВ-плюс семьи Балицкого.
  • Данильченко Галина Викторовна является директором ООО «МЗПК», принадлежащего Балицкому. Также является главой оккупационной администрации Мелитополя.
  • Обухов Максим Аркадьевич — советник так называемой «прокуратуры ЛНР», экс-заместитель прокурора Мелитопольского района, зять вдовы Олега Балицкого, Русило Ольги;
  • Шерстюк Евгений Вячеславович — помощник народного депутата Евгения Балицкого в Верховной раде 7-8 созывов;
  • Ярчук Виталий Анатольевич — директор юрлиц ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат» и АО «Салют», также вместе с Балицкими был учредителем ООО «Мелитопольский».
  • Кравченко Алексей Викторович — на 2008 год вместе с Балицкими был основателем «Мелитопольский». С 2008 года является одним из учредителей юрлица ООО «Житичи Инвест» (организация строительства зданий). С августа 2022 года также является основателем юрлица Александра Балицкого в Севастополе ООО «Альянс» (деятельность ресторанов).
  • Сердюк Василий Васильевич — на 2008 год вместе с Балицкими был учредителем ООО «Мелитопольский Завод Подшипников Скольжения». С 2012 по 2018 год был основателем и директором ООО «Харьковская Фруктовая Компания» (выращивание семян и косточковых фруктов). С 2016 — основатель ФХ «Фруктовое СВВ» (выращивание семечковых и косточковых фруктов); с 2018 года учредитель ООО «Фрукты Харькова». С апреля 2018 по июль 2022 года был учредителем ООО «Наши Фрукты» (выращивание семечных и косточковых культур) с адресом регистрации в с. Жемчужина, Крым. С мая 2019 года является учредителем ООО «СВКА Маркет» (производство продукции из мяса убойных животных и птицы) с адресом регистрации в г. Солнечногорск, Московской обл. С августа 2022 года также является основателем юрлица Александра Балицкого в Севастополе ООО «Альянс».
  • Кочеткова (Панченко) Ирина Валерьевна — была помощницей Балицкого на общественных началах. С октября 2021 г. Кочеткова зарегистрирована как ФЛП с основным КВЭД: предоставление в аренду воздушных транспортных средств, при этом второй КВЭД — предоставление в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества — совпадает с основной деятельностью ликвидируемого ЛИУ. Вероятно, объекты недвижимости, которыми владело ЛИУ, могут на 2022 год быть зарегистрированы на ее ФЛП. Кроме того, на октябрь 2022 года на Кочеткову зарегистрирован самолет Cessna 152 1978 года выпуска, подобные самолеты Cessna 1980-1981 года выпуска зарегистрированы также на Балицкой. На июль 2022 года, вероятно, жила в Польше.

На октябрь 2022 г. имеет действующий сертификат на техобслуживание самолетов, в реестре Кочеткова до сих пор указана ответственным руководителем. На номер телефона Ирины +380975114874 зарегистрирован номер телефона Натальи Балицкой, Ирина также подписана в телефонных книгах как Балицкая. Балицкая является владелицей 97,7% этого ООО, которое занимается ремонтом и техническим обслуживанием воздушных и космических летательных аппаратов, с августа 2015 по июнь 2019 директором ООО была Ирина, 2,3% компании владеет Панченко Татьяна Николаевна — мать Ирины, телефон Татьяны также указан в ФЛП Ирины. Также Ирина с мая 2016 по апрель 2019 года была руководительницей ООО «Логистик Истейт Украина», которое занималось предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества, ликвидировано в декабре 2020. Вероятно, владели складским комплексом для хранения пестицидов. В период работы Ирины владельцем ЛИУ было кипрское юрлицо Gatrio Investments Limited. В украинском реестре конечными бенефициарами в этот период были указаны:

  • Граждане Кипра Agis Agapiou (до декабря 2017), Chris Georgiades (до декабря 2017), George Christodoulou (до декабря 2016), Achilleas Emilianou (до декабря 2017), Iliana Konstantinidis (до декабря 2017) и Christos Mavrellis (до декабря 2017) вероятно, номинальные владельцы, бывшие и нынешние сотрудники кипрской юридической фирмы Chrysses Demetriades & Co. LLC, одним из направлений деятельности является регистрация компаний на Кипре и других юрисдикциях, имеют команду русскоязычных специалистов;
  • гражданин UK с кипрской регистрацией Stuart George Michael McBride — номинальный владелец, работает Partner/Head of Shipping Department в Chrysses Demetriades & Co, является также директором ряда юрсиб в других юрисдикциях, в частности, в UK и Мальте (1, 2);
  • гражданин Германии с регистрацией в Казахстане Jens Jungmann с октября 2018 г. до ликвидации компании, в том числе с декабря 2019 г. — через 88 Invest Llp). Вероятно, номинальный владелец является партнером в немецком консалтинге RSP International, который работает в Восточной Европе и Центральной Азии, в т.ч. в Казахстане. Согласно данным сайта компании, Jens специализируется на соблюдении и управлении рисками, аудите и консалтинге международных компаний в Польше и Украине.

Источник: Skelet.Info

Добавить комментарий