• Вт. Авг 16th, 2022

KARABAS media

Новости обо всем: от политики до мира цифровых технологий

Более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты llcinvest.ru, владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами.

Главное из расследования

  • Журналисты нашли десятки фирм и некоммерческих организаций, объединенных доменом llcinvest.ru и связанных с банком «Россия».
  • Стоимость активов компаний этой сети по самым скромным оценкам — не менее 4,5 миллиарда долларов. Многие из этих активов, в том числе дворец в Геленджике, ранее связывали с Владимиром Путиным. Но о том, что все они, в свою очередь, связаны между собой, раньше известно не было.
  • Сотрудники этих компаний обсуждают между собой общие бизнес-проекты и общаются так, будто они все работают в одном холдинге. На это указывают данные утечки электронных писем.
  • Среди владельцев компаний банкиры и олигархи, а также дети друзей Путина и его предполагаемая любовница.
  • Эксперт сравнил механизм работы компаний с «кооперативом или ассоциацией, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом».

Краткая версия и основные выводы расследования

Журналисты годами пытались определить, что на самом деле принадлежит Владимиру Путину.

Президента России, чей образ построен на умеренности и патриотизме, не раз связывали с роскошными владениями: огромным дворцом в Геленджике, обширными виноградниками, горнолыжным курортом или виллой к северу от Санкт-Петербурга.

Но документально подтвердить, что все эти объекты принадлежат именно Путину, не удавалось. Часто владельцами объявляли себя его друзья.

Например, старый друг и бывший спарринг-партнер по дзюдо Аркадий Ротенберг сказал, что это он владеет дворцом в Геленджике. Обширные виноградники вокруг дворца «поделили» два других соратника Путина: сын его друга детства Владимир Колбин и крупный бизнесмен, друг президента Геннадий Тимченко. Владелец виллы к северу от Санкт-Петербурга по бумагам — Сергей Руднов, сын еще одного президентского друга, который умер в 2015 году.

У всех этих активов, которые, казалось бы, находятся в разных руках, есть кое-что общее: ими владеют компании и некоммерческие организации, объединенные технической инфраструктурой, в частности, доменом электронной почты llcinvest.ru.

Это относится ко всем крупным активам, которые публично приписывали Путину.

Компании с почтовым доменом llcinvest.ru также владеют другой ценной недвижимостью и инвестируют миллиарды в бизнес-проекты. Некоторые из них связаны с банком «Россия» , широко известным как «личный банк Путина». Другими владеют люди из ближайшего окружения российского президента.

Впервые llcinvest.ru заметил журналист газеты «Собеседник». В расследовании 2017 года он рассказал, что этим доменом пользуется сеть некоммерческих организаций, основанных друзьями Путина. Следуя этой зацепке, OCCRP и «Медуза» обнаружили десятки других компаний и некоммерческих организаций, сотрудники и владельцы которых используют адреса электронной почты на этом домене и которые, по-видимому, связаны между собой. Далее для удобства мы будем называть их «компаниями LLCInvest».

Домен llcinvest.ru зарегистрирован на сервере ИТ-компании «Москомсвязь», связанной с банком «Россия». В результате утечки в прошлом году к журналистам OСCRP и «Медузы» попал большой массив метаданных с электронных адресов, которые обслуживала «Москомсвязь». Из него следует, что руководители, владельцы и сотрудники этих внешне не связанных компаний с почтой на домене llcinvest.ru, общались между собой так, будто они работают вместе.

Например, Руднов, сын старого друга Путина, владеет компанией «Волна», которая использует домен llcinvest.ru. Данные утечки показывают, что соучредитель совершенно другой компании сети LLCInvest обсуждал финансовые показатели «Волны» с другим человеком, использующим адрес llcinvest.ru. Ни один из них не имеет никакой публичной связи с «Волной». Руднов не ответил на запрос о комментарии.

Что еще обсуждают в письмах утечки

В утечке из «Москомсвязи» нет текстов электронных писем, но есть метаданные и темы сообщений, по которым можно представить содержание переписки. Журналисты обнаружили еще несколько ярких примеров того, как люди из, казалось бы, не связанных между собой компаний LLCInvest обсуждали общие деловые вопросы.

О Согласовании Прохождения Трассы Водовода

ОТ: i.kirshina@vmtnp.ru
КОМУ: o.markova@llcinvest.ru, a.samosyuk@llcinvest.ru, Kondratieva Olesya Alexandrovna
ТЕМА: RE: KBG/1810-21 от 29.07.2021 О согласовании прохождения трассы водовода — ответ от 23.08.21
ДАТА: 08.09.2021 12:16

Женщина по фамилии Киршина, сотрудница организации «Возрождение морских традиций» из сети LLCInvest, отправила письмо в связи с установкой канализационной системы. Среди адресатов два человека с почтой на домене llcinvest.ru, в том числе совладелец организации «Развитие российских авиационных традиций» Александр Самосюк. Помимо подозрительно похожих названий, предприятия связывает почтовый домен.


О Согласовании Прохождения Трассы Водовода

Расходы По Сотрудникам Корпорации
ОТ: E.Starovoitova@agrotriumph.ru
КОМУ: n.avramenko@llcinvest.ru
ТЕМА: Расходы по сотрудникам корпорации
ДАТА: 09.09.2021 17:35

Сотрудница «Агротриумфа», компании из сети LLCInvest, под управлением которой находится агропромышленное предприятие, обсуждает выплаты сотрудникам с человеком, который использует почту на домене llcinvest.ru.


На Подпись_доп. Соглашения…

ОТ: S.Elovskiy@inkerman.ru
КОМУ: n.vinogradov@llcinvest.ru
ТЕМА: На подпись_доп. соглашения ИЗМВ с патентными поверенными
ДАТА: 31.08.2021 12:59

Сотрудник крымской винодельни «Инкерман» обсуждает патентное соглашение с человеком, который пользуется почтой на llcinvest.ru.


Премия Климовой А. М.

ОТ: buh@marinefarm.ru
КОМУ: n.tverdohleb@llcinvest.ru
ТЕМА: Премия Климовой А. М.
ДАТА: 09.09.2021 2:13
ОТ: buh@marinefarm.ru
КОМУ: Alekseeva A. A.; n.rist@llcinvest.ru; Bezgacheva Anna Evgenieva
ТЕМА: ЮЦ Отчет по остаткам на счетах 06.09.21 06.09.21
ДАТА: 05.09.2021 21:39

В этих двух письмах сотрудник «Южной цитадели», компании из сети LLCInvest, зарегистрированной как мидиевая ферма, хотя никогда мидиями не торговала, обсуждает финансовые и кадровые вопросы с несколькими держателями электронных адресов на llcinvest.ru.


Помимо этого в распоряжении журналистов есть еще несколько утечек которые содержат полные тексты писем, отправленных и написанных с адресов llcinvest.ru. Они также подтверждают, что компании LLCInvest работают вместе.

Так, электронные письма строительной компании, построившей «дачу Путина» на северо-западе от Санкт-Петербурга, показывают, что три разные компании сети LLCInvest владеют различными участками земли вокруг комплекса, а четвертая (НКО с названием «Возрождение морских традиций») руководит строительством.

«Единственное объяснение, которое я вижу, заключается в том, что все эти компании объединены общей системой управления», — сказал российский эксперт по борьбе с коррупцией, ознакомившись с находками OCCRP. (Мы не называем имя эксперта, поскольку из-за статуса «нежелательной» организации в России взаимодействие с OCCRP может повлечь для россиян серьезные юридические последствия, вплоть до тюремного заключения.)

Владимир Путин

Владимир Путин в 2011 году

Многие владельцы компаний сети LLCInvest относятся к группе друзей и соратников, которые объединились вокруг Путина, когда он был высокопоставленным чиновником в Санкт-Петербурге в 90-х годах, отмечает он.

Эксперт сравнил механизм работы компаний с «кооперативом или ассоциацией, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом в соответствии с внутренними договоренностями, не сильно ориентируясь на формально-юридический статус этих активов».

В общей сложности журналисты выявили 86 компаний и некоммерческих организаций, которые, по-видимому, выступают частью этой сети. Вместе они владеют активами на сумму не менее 4,5 миллиарда долларов, включая особняки, бизнес-джеты, яхты и банковские счета с крупными суммами денег. Все они взаимосвязаны, имеют общих директоров и адреса регистрации, а также пользуются услугами одних и тех же аудиторов и регистраторов.

Некоторые компании принадлежат банку «Россия» напрямую, а еще несколько десятков — членам правления или акционерам банка, включая бизнесмена-миллиардера Юрия Ковальчука и предполагаемую любовницу Путина Светлану Кривоногих. Почти два десятка компаний, на первый взгляд, не имеют отношения к банку, но на деле принадлежат непубличным сотрудникам банка. Большинством других владеют друзья и соратники Путина, например, Ротенберг и Руднов.

Журналисты отправили письма более чем на 100 электронных адресов домена llcinvest.ru в попытке узнать больше о том, как работает эта система. (Среди получателей были директора и акционеры компаний, чьи контакты обнаружились в ходе расследования). Система отслеживания электронных писем показала, что десятки из них были открыты. С некоторых адресов пришли автоматические ответы: «Я не в офисе». Ни один человек не ответил на вопросы.

«Я занимаюсь своими прямыми должностными обязанностями, вот и все. Мне платят зарплату, и слава Богу! Вот вы хотите создать общество [c ограниченной ответственностью], вам нужен бомж. Ему дают тысячу рублей, и он подписывает все документы. Я не бомж, но я просто подписываю документы».
– Директор нескольких компаний LLCInvest

Журналисты также связались с пятью представителями компаний LLCInvest по телефону. Четверо отказались от комментариев, как только услышали тему разговора. Пятый собеседник (он значится директором сразу нескольких компаний LLCinvest) подтвердил, что пользуется почтой на этом домене, которую ему завели, когда наняли на работу. Но он сказал, что не знает, кто владеет компаниями. «Я занимаюсь своими прямыми должностными обязанностями, вот и все. Мне платят зарплату, и слава Богу!» — сказал он. «Вот вы хотите создать общество [c ограниченной ответственностью], вам нужен бомж. Ему дают тысячу рублей, и он подписывает все документы. Я не бомж, но я просто подписываю документы».

В «Москомсвязи», на серверах которой зарегистрирован домен llcinvest.ru, не ответили на запрос о комментарии. Когда журналист позвонил в «Москомсвязь» и поинтересовался, как стать клиентом компании, его перенаправили к сотруднику техподдержки, который попросил отправлять дальнейшие запросы по электронной почте и сказал, что «политика» компании не позволяет принимать «частных клиентов». Неоднократные попытки связаться через электронную почту остались без ответа.

В Кремле на просьбы прокомментировать выводы расследования ответили: «Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями».

Банк «Россия» не ответил на просьбу о комментарии.

Многое о компаниях LLCInvest остается неясным: образуют они некий неформальный холдинг или только пользуются общей инфраструктурой? Само количество компаний, которые входят в сеть LLCInvest — это редакционная оценка, основанная на нескольких критериях. Но в совокупности эти данные позволяют увидеть, как банк «Россия» управляет миллиардными активами ближайшего окружения Путина — с большой вероятностью в интересах самого президента.

«Вселенная» LLCInvest

Поскольку LLCInvest — не отдельное юридическое лицо, журналистам пришлось самим определить, какие компании считать принадлежащими к этой сети. Ниже мы приводим критерии, на основе которых составили список из 86 компаний и НКО.

Официальные Электронные Адреса В Открытых Источниках (24 Компании)

Проанализировав открытые источники, журналисты выявили 24 компании, которые использовали 20 почтовых ящиков LLCInvest как официальные имейлы для связи.


IP-Адреса (19 Компаний)

Журналисты изучили техническую инфраструктуру домена llcinvest.ru и обнаружили еще одну группу компаний из сети LLCInvest. Этот домен расположен на IP-адресе 80.79.78.112, это адрес в свою очередь принадлежит ИТ-компании «Москомсвязь», которая тесно связана с банком «Россия»: двое совладельцев «Москомсвязи» входят в управляюшие органы банка.

«Москомсвязь» управляет целым диапазоном IP-адресов — от 80.79.78.0 до 80.79.78.255 — на которых расположено порядка 50 корпоративных имейлов других компаний. Совладельцы или директора как минимум 19 из этих компаний пользуются почтовыми ящиками на домене llcinvest.ru. Мы включили эти компании в неформальных холдинг.


Дочерние И Материнские Компании (34 Компании)

Многие из предприятий сети LLCInvest имеют материнские или дочерние компании, некоторые — и то и другое. Мы внесли в общий список 100%-ные «дочки», а также все дочерние или материнские структуры , если они имели свою независимую связь с сетью LLCInvest. В некоторых случаях директора или акционеры использовали почту на llcinvest.ru, в других — компании пользовались доменами «Москомсвязи».


Дополнительный Поиск (9 Компаний)

Некоторые держатели электронных адресов на llcinvest.ru также выступают директорами или акционерами других компаний. В девяти случаях и директор, и акционер компании использовали почту на llcinvest.ru — эти фирмы мы также внесли в общий список.


Аффилированные Компании И Их Многомиллиардные Активы

Есть еще около двух десятков компаний, которые тесно связаны со «вселенной» LLCInvest. Но не напрямую через этот почтовый домен, а через ИТ-инфраструктуру «Москомсвязи», финансовые потоки или совместное управление активами. У этих фирм активы на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе крупные доли в российских сырьевых гигантах. Когда мы считали общую стоимость активов сети LLCInvest, мы не стали включать их, но о некоторых расскажем ниже.


Виллы, яхты и деньги

На северо-западе России, на берегу Финского залива, стоит красивый кирпичный особняк, известный как вилла Селлгрена. Спроектированный знаменитым финским архитектором еще до революции, он использовался для съемок советского фильма о Шерлоке Холмсе.

В 2017 году особняк прославился снова. Ссылаясь на источники в местной администрации и на местных жителей, независимый телеканал «Дождь» сообщил, что вилла превратилась в место отдыха Путина. «Дождь» также обнаружил, что официальный владелец виллы — Сергей Руднов, сын друга Путина с питерских времен.

Руднов пользуется электронной почтой на llcinvest.ru, как и директор компании «Север», через которую он владеет особняком. А участвовал в управлении недвижимостью человек без видимых связей с компанией «Север» по имени Павел Зайцев. Он также владеет несколькими другими компаниями сети LLCInvest и, в свою очередь, пользуется почтой на этом домене.

С LLCInvest подобным образом связана отнюдь не только вилла Селлгрена. Почти все другие объекты недвижимости, которые предыдущие журналистские расследования связывали с Путиным, включая дворец в Геленджике, принадлежат компаниям сети LLCInvest. Это и горнолыжный курорт «Игора», где дочь президента праздновала свадьбу, и несколько домов отдыха, которыми, как утверждается, пользовался Путин, а также дом на Рублевке в деревне Усово-3, когда-то принадлежавший дочери Путина Катерине Тихоновой и ее мужу.

LLCInvest

горнолыжный курорт Игора

Игора

курорт Игора

Компании сети также владеют несколькими роскошными яхтами. Две из них часто курсируют по северным рекам Приладожья, где расположено несколько «дач», которые связывают с Путиным. Третьей владеет предполагаемая любовница президента Светлана Кривоногих.

Яхты

Shellest

Пятипалубную 46-метровую яхту стоимостью 1,5 миллиарда рублей (23 145 000 долларов) построили в 2015 году на итальянской верфи Sanlorenzo. Согласно информации на сайте MarineTraffic, где отслеживают передвижение судов, Shellest часто ходит между Геленджиком, рядом с которым расположен «дворец Путина», и Сочинским портом. Яхта принадлежит некоммерческой организации «Возрождение морских традиций». В Минфине США считают, что судно связано с Владимиром Путиным.


Nega

32-метровую яхту стоимостью 364 миллиона рублей (порядка 10 миллионов долларов) построила в 2013 году британская компания Princess Yachts. Согласно расследованию Алексея Навального, судно такой же модели — «Фотиния» — использовал бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев. По данным MarineTraffic, Nega ходит в северных водах, в том числе по рекам и морям вблизи «Хижины рыбака» на Ладожском озере и виллы Селлгрена в Выборгском заливе. Яхту связывало с именем Путина российское издание «Полигон», а Минфин США внес яхту в расширенный пакет санкций.


«Альдога»

37-метровую прогулочную яхту стоимостью 287 миллионов рублей (порядка девяти миллионов долларов) построила в 2009 году итальянская фирма Euroyacht. Судном владеет компания «Пульс», принадлежащая миноритарному акционеру банка «Россия» Светлане Кривоногих — по некоторым данным, у нее есть дочь от Путина.


Brizo 46

14-метровая алюминиевая яхта стоимостью 1,2 миллиона евро. Это вспомогательное судно — на нем пассажиры добираются в порт, когда основная яхта стоит на якоре. Неизвестно, к какой крупной яхте относится Brizo 46.


По меньшей мере одно из этих судов, по-видимому, находится в совместном управлении нескольких компаний сети LLCInvest.

14-метровую алюминиевую яхту-тендер Brizo 46 за 1,2 миллиона евро в 2015 году приобрела компания «Унисон». Единственный учредитель и бывший директор «Унисона» Владимир Авраменко также пользуется почтой на домене llcinvest.ru.

В утечке писем топ-менеджеров «Сибура» журналисты OCCRP обнаружили свидетельства того, что ввоз яхты в Россию организовали сотрудники совершенно другой структуры LLCInvest — некоммерческой организации «Развитие российских авиационных традиций».

Эти менеджеры, Лариса Исаева и Александр Самосюк , никак документально не связаны с «Унисоном», но именно они планировали, как снизить налоги на импорт яхты.

Согласно таможенным документам, яхты компаний сети LLCInvest нередко проводили зимние сезоны в марине в финском городе Котка, недалеко от Санкт-Петербурга. Это то самое место, где финские журналисты недавно обнаружили яхту «Фотиния», предположительно, принадлежащую бывшему президенту и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Эта марина связана с друзьями Путина: Дмитрий Горелов, бывший акционер банка «Россия», который, предположительно, помогал финансировать строительство «путинского дворца» в Геленджике, предоставил беспроцентный кредит компании, владеющей финской мариной.

Но активы LLCInvest — это не только яхты и дома отдыха. Согласно бухгалтерским отчетам, несколько некоммерческих партнерств и компаний сети держат на счетах денежные средства, сравнивые с бюджетами крупных российских городов.

НКО и «кошельки» в сети LLCInvest

Журналисты обнаружили несколько некоммерческих организаций в сети LLCInvest с такими заявленными целями, как «возрождение морских традиций», «развитие сельскохозяйственных инициатив» и «развитие российских авиационных традиций». Впрочем, никакой информации о реальной благотворительной деятельности этих организаций, журналистам OCCRP и «Медузы» найти не удалось. По их отчетам, на уставную деятельности они тратят очень незначительные средства. При этом на их счетах аккумулировались огромные суммы наличности.

  • В частности, организация «Развитие аграрных инициатив», соучредителями которой выступают мультимиллиардер Геннадий Тимченко и сын друга детства Путина Владимир Колбин, на конец 2020 года имела на депозитных счетах 17 миллиардов рублей (222 миллиона долларов). Это половина годового бюджета Казани, одного из крупнейших городов России. Ни Тимченко, ни Колбин не ответили на запросы о комментарии.
  • Еще одна некоммерческая организация, основанная Тимченко и Колбиным — «Развитие эффективного инвестиционного рынка», — держала более 20 миллиардов рублей (262 миллиона долларов) на долгосрочных депозитах и ​​почти пять миллиардов рублей (65 миллионов долларов) на краткосрочных депозитах на конец 2020 года.
  • Столь же необъяснимо крупные суммы были на счетах и «Венчурной инвестиционной компании», которая тоже входит в сеть LLCInvest, но не является НКО. Компанией владеют банк «Россия» и один из его менеджеров. Она получила кредит в 7,8 миллиарда рублей (102 миллиона долларов) из неизвестного источника и положила деньги на свои депозитные счета. Процент, который компания выплачивает по кредиту, ниже, чем процент, который она получает по депозитам. Это единственная «венчурная инвестиция», которой занимается компания.

Регион полетов — весь мир

Компании сети LLCInvest чаще всего не ведут никакой публичной деятельности, не предлагают своих услуг широкому кругу клиентов и не имеют сайтов. Любопытное исключение — «Руссэйр». На своей странице в интернете «Руссэйр» называет себя «динамично развивающейся компанией» и предлагает организовать чартерные перелеты в любое время дня и ночи. «Регион полетов: весь мир!» — утверждает компания.

Сайт «Руссэйр» предлагает организовать чартерный перелет в любое время дня и ночи, но, когда журналист попытался забронировать чартер, его запрос остался без ответа

Но, когда журналист OCCRP позвонил в компанию, чтобы заказать чартерный перелет, женщина на другом конце провода, явно не торопилась заключить сделку. Она отказалась отвечать на вопросы об услугах «Руссэйр» и попросила отправить запрос по электронной почте. Ответа так и не последовало.

В действительности, судя по данным Российского агентства гражданской авиации, «Руссэйр» и не смогла бы выполнить заказ. У компании нет самолетов, зарегистрированных для коммерческих перевозок. Зато есть два бизнес-джета Falcon 7X, которые, судя по реестру «Росавиации», предназначены для личного использования и не могут перевозить коммерческих клиентов.

Целый ряд признаков указывает на то, что «Руссэйр» может быть связана с Путиным.

Согласно данным сервиса FlightRadar, который отслеживает воздушные маршруты, самолеты компании летают как маршрутки между Санкт-Петербургом, Крымом и Геленджиком. В этих городах находятся виллы и дворцы сети LLCInvest, которые связывают с Путиным.

Самый дорогой самолет в парке «Руссэйр» — Falcon 7X с бортовым номером RA-09009 — оценивается в три миллиарда рублей (почти 40 миллионов долларов). Тот же бортовой номер когда-то использовали на другом Falcon 7X, принадлежавшем Администрации президента.

Несколько источников, работающих на рынке частной авиации, сказали OCCRP, что «Руссэйр» выполняет так называемые «литерные» рейсы — то есть перевозит высокопоставленных пассажиров, охраняемых Федеральной службой охраны. И OCCRP удалось найти этому косвенные подтверждения.

Так, согласно данным FlightRadar Falcon 7X компании «Руссэйр» : несколько раз, в том числе в июле прошлого года, летал под бортовым номером RSD09009.

Аббревиатурой RSD в кодировке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обозначает специальный летный отряд «Россия», который занимается перевозкой руководителей страны. Согласно источникам в сфере авиаперевозок, обозначение RSD09009 указывает, что на борту были особо охраняемые пассажиры. Право на такую защиту имеют только Путин и еще семь высокопоставленных чиновников (хотя президент может по своему усмотрению предоставить ее и другим лицам).

В этом свете примечательно, что российский блогер ранее связал самолет с Алиной Кабаевой, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, которую также называют любовницей Путина. Блогер не представил документальных доказательств того, что она была на борту, но указал на открытые источники, согласно которым самолет летал в города, которые посещала Кабаева.

Хотя «Руссэйр» координировала все эти полеты, ни одним из самолетов она не владеет, судя по бухгалтерской отчетности. «Руссэйр» берет их в аренду у страховой компании «Согаз». До 2004 года эта компания принадлежала государственному газовому гиганту «Газпром», пока не была продана в 2004 году во время реструктуризации.

К удивлению многих участников рынка, «Согаз» приобрели структуры, аффилированные с малоизвестным в то время банком «Россия».

От горнолыжных курортов до южных берегов

Хотя сеть LLCInvest владеет дворцами, резиденциями и яхтами, то есть частными активами, многие из компаний сети созданы для инвестиций и владеют крупными долями в большом бизнесе.

Некоторые из этих предприятий давно известны связями с банком «Россия». Другие принадлежали владельцам без явных связей с банком или друг с другом. Но теперь эта связь обнаружилась.

Какой бизнес ведут компании LLCInvest

Некоторые известные российские предприятия принадлежат компаниям сети LLCInvest

Группа Банка «Россия»

С середины 2000-х годов вокруг некогда небольшого питерского банка «Россия» выросла масштабная бизнес-империя. Помимо традиционных для банков финансовых активов, вроде пенсионных фондов или страховых обществ, у «России» есть интересы в сферах медиа, телекоммуникаций, недвижимости и туризма.

Чаще всего для описания всех этих разношерстных бизнесов в прессе используют определение «группа банка «Россия». Впрочем, на одноименном сайте упоминается только маленькая часть того, что связывают с финансовой империей: горнолыжный курорт «Игора», шоу-пространство «Ленинград Центр» и сеть бутик-отелей «Точка на карте» Среди активов группы, которые руководство банка не раз упоминало публично, самый значительный — доля в страховой компании «Согаз», которая, в свою очередь, владеет пакетами акций крупных российских медиакомпаний, в том числе «Национальной Медиа Группы» и Первого канала.

Ни один из этих активов не принадлежит банку «Россия» напрямую. Ими владеют лично акционеры и члены совета директоров — зачастую через длинную цепочку компаний и НКО сети LLCInvest.


Винодельни И Гостиница «Южного Проекта»

В сеть LLCInvest также входят несколько проектов, которые напрямую принадлежат банку «Россия». После российской аннексии Крыма в 2014 году банк начал инвестировать в предприятия на полуострове, которые перешли к российскому правительству. Например, через свою дочернюю структуру банк приобрел две крупнейшие винодельни и недостроенную прибрежную гостиницу. «Россия» к тому времени уже была под санкциями США, поэтому банк был в числе немногих инвесторов, которые могли не бояться дополнительных последствий за активность в Крыму.


Винзавод «Инкерман»

«Инкерман», известная винодельня в крупнейшем городе Крыма Севастополе, работает с 1960-х годов. Заводом с давних пор занимался иностранный инвестор и даже после аннексии вплоть до 2019 года винзавод принадлежал шведской компании.
Затем его купила неизвестное российское юрлицо «Оптима».

Владельцем «Оптимы» назвал себя Валерий Захарьин, отставной советский полковник. Он занимался виноделием в Крыму с 2000-х годов, однако, крупным его бизнес назвать было сложно. У всех его предприятий вместе взятых оборот был в десять раз меньше, чем у завода «Инкерман», который он якобы купил.

На самом деле, компания «Оптима», через которую прошла сделка, входит в сеть LLCInvest: ее имейл домен optima-ao.ru находится на серверах «Москомсвязи», а ее директор Анастасия Юлдашева использует почту на llcinvest.ru.


«Агронова»

«Агронова» выращивает органическую свеклу, редис, ячмень, чеснок и другие культуры в Лабинске. По последним доступным данным компания принадлежит Таймуразу Боллоеву — бывшему главе госкорпорации «Олимпстрой», которая занималась строительством инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи. Боллоев начинал карьеру в Санкт-Петербурге и известен прежде всего как бывший директор пивоваренного завода «Балтика». В этой роли он познакомился с Путиным, который в то время работал в городской мэрии. В одном из интервью Боллоев даже как-то сказал, что будущий президент сыграл решающую роль в становлении его пивоваренного бизнеса.

На связь «Агроновы» с LLCInvest указывают несколько факторов: ее официальный домен электронной почты, agro-nova.com, расположен на IP-адресах «Москомсвязи» и часто упоминается во входящих и исходящих письмах пользователей домена llcinvest.ru.

А еще у «Агроновы» есть управляющая компания, которая и ведет агробизнес. Это «Агротриумф», входящая в сеть LLCInvest: ее совладельцы — банк «Россия» и его руководители.


Один из самых заметных бизнес-активов принадлежит компании сети LLCInvest под названием «Альтитуда».

В 2019 году ей достался 51-процентный пакет акций «Русгаздобычи» с активами на 25 миллиардов рублей (порядка 380 миллионов долларов).

Эта доля когда-то принадлежала старому другу Путина Аркадию Ротенбергу. Он владел ей через непрозрачные структуры в России и на Кипре.

Сейчас «Альтитуда» не раскрывает своих акционеров, но на рынке «Русгаздобычу» до сих пор связывают с Ротенбергом. Впрочем, непонятно, зачем бизнесмену использовать холдинговую структуру, связанную с банком «Россия», если для других своих активов он использует собственные структуры управления.

Еще две примечательные компании, которые связаны с холдингом Llcinvest, владеют крупными долями в «Сибуре» и «Новатеке». Это активы Геннадия Тимченко, еще одного близкого соратника Путина.

В 2017 году Тимченко передал свои 17 процентов акций нефтехимического гиганта «Сибур» компании «Дельта», связанной с LLCInvest. В следующем году он передал компании сети LLCInvest «Эна Инвест» 19 процентов акций российского производителя природного газа «Новатэк».

Точную стоимость этих пакетов акций трудно подсчитать. «Сибур» и «Новатэк» — две крупнейшие компании в России. Поэтому не удивительно, что общая сумма активов «Дельты» и «Эны Инвест» — больше 881 миллиарда рублей (почти 12 миллиардов долларов), согласно последним доступным финансовым отчетам. Это более чем в два раза превышает общую стоимость всех активов компаний сети LLCInvest (то есть 4,5 миллиарда долларов). Но, так как «Дельта» и «Эна Инвест» не так явно связаны с LLCInvest, журналисты не включили эту цифру в общий подсчет активов.

Ни Ротенберг, ни Тимченко не ответили на запросы о комментарии.

Связи с LLCInvest

Журналисты не причислили «Дельту» и «Эна Инвест» к компаниям сети LLCInvest, так как не обнаружили у их руководителей адресов на llcinvest.ru. Однако они имеют видимые связи с другими структурами LLCInvest.

Обе компании возглавляет Леонтий Иванов, который ранее руководил строительством конгресс-центра в Санкт-Петербурге рядом с официальной резиденцией Путина. Согласно публикациям в СМИ, конгресс-центр финансировался банком «Россия».

Журналисты не смогли обнаружить почту Иванова на домене llcinvest.ru, но в утечке писем обнаружилась другая его почта, связанная с компанией «Малахит» из сети LLCInvest.

Данные показывают, что он общается с людьми, которые используют домен llcinvest.ru, и что он участвует в бизнес-проектах LLCInvest. Например, он регулярно получал электронные письма о гостинице «Игора» и сети бутик-отелей, принадлежащих одной из компаний с доменом llcinvest.ru. Оба актива входят в Группу банка «Россия» и принадлежат структурам LLCInvest.

Старые схемы и новые «красные флаги»

В некотором смысле LLCInvest выглядит как более скрытая и менее структурированная версия схемы, описанной десять лет назад Сергеем Колесниковым. Этот бизнесмен входил в питерское окружение Владимира Путина. В 2010 году он сбежал из России и опубликовал открытое письмо, в котором признался, что участвовал в создании «инвестиционного фонда» в интересах президента.

По словам Колесникова, крупные бизнесмены перечисляли деньги на благотворительность — для закупки медицинского оборудования для российских больниц. Но на медицину тратили только часть этих денег, около трети уходило на офшорные счета. А оттуда — в компанию «Росинвест», которая должна была инвестировать в российские предприятия под контролем Путина.

Через какое-то время Путин потерял интерес к бизнес-проектам и поручил направить все средства на строительство роскошного дворца в Геленджике, очевидно, для личного пользования. Такое развитие событий не понравилось Колесникову, он бежал из России и описал схему в открытом письме.

После его разоблачений компанию «Росинвест» ликвидировали, и других «утечек» о том, как Путин и его друзья управляют своими активами, с тех пор не было.

Эксперт по борьбе с коррупцией из России в разговоре с журналистами OCCRP сказал, что структура LLCInvest имеет некоторые ключевые сходства с «Росинвестом», но она менее централизована, поэтому не так уязвима для нового разоблачителя.

«Эта новая, более устойчивая структура не позволяет появиться людям типа Колесникова, потому что нет головной компании, то есть только очень ограниченный круг лиц может иметь доступ ко всей информации», — считает эксперт.

На это указывают и слова директора нескольких компаний сети LLCInvest. Он сказал корреспонденту OCCRP, что не знал и даже не интересовался, что означает LLCInvest и входят ли его компании в какую-то группу.

«Если бы моя компания была частью большого холдинга, я бы этого не узнал», — утверждает он.

«Эта новая, более устойчивая структура не позволяет появиться людям типа Колесникова, которые могут ее разоблачить, потому что нет головной компании холдинга»
– Российский эксперт по борьбе с коррупцией

Другой эксперт, российский финансовый консультант, сказал, что, даже если оставить в стороне вопрос о конечных бенефициарах LLCInvest, незаконным может оказаться сокрытие связи банка «Россия» со многими из этих компаний.

Российские банки часто оформляют активы на сотрудников низшего звена или других доверенных лиц, чтобы обойти ограничения на выдачу кредитов аффилированным лицам, пояснил он.

«У десятков банков были проблемы с регулятором из-за подобных практик. Они теряли из-за этого лицензии», — добавил он.

В случае с банком «Россия» сокрытие истинных владельцев его активов может служить и для обхода санкций.

Бывший сотрудник Министерства финансов США, который работал в Управлении по контролю над иностранными активами (OFAC), ознакомившись с ключевыми находками расследования, назвал структуру LLCInvest «крайне подозрительной».

«Сложно найти невинное объяснение таким вещам, — считает он. — Особенно принимая во внимание, что банк “Россия” известен как организация, с помощью которой управляют активами сам Путин и его ближайшее окружение».

Он отметил, что под санкции США и ЕС попали многие олигархи, связанные с компаниями сети LLCInvest, а также сам банк «Россия».

«Мне сложно предположить, кого можно назвать конечным собственником всей этой структуры, он может быть не один, это может быть целая группа людей. Но я вижу в этом явные признаки схемы обхода санкций», — сказал он.

Российский эксперт по борьбе с коррупцией добавил, что непрозрачность всей структуры LLCInvest сама по себе должна стать поводом для тщательной проверки. Такие непрозрачные схемы владения активами, особенно когда они связаны с политически значимыми лицами, создают повышенные риски коррупции и отмывания денег, — сказал он. — Ключевая мера борьбы с отмыванием денег — установление настоящего бенефициарного владельца».

Источник: occrp.org

Добавить комментарий