Фабрика паспортов: Люди олигарха Плахотнюка
В июне 2019 года, за несколько дней до бегства Владимира Плахотнюка из Республики Молдова, несколько человек из его окружения срочно оформили себе новые удостоверения личности и паспорта. По версии прокуратуры,…
Хынчештский агрохаб: связь с российскими военными корпорациями
Компания, основанная экс-президентом подконтрольной Плахотнюку ассоциации, арендовала у примэрии Хынчешт 26 гектар сельхозугодий. Сделку заключили под прикрытием молдавско-российского инвестиционного проекта на сумму около $60 млн. Примечательно, что идея такого же…
Следы Сергея Яралова в «исчезнувшем» миллиарде
Сергей Яралов, — доверенное лицо беглого олигарха Владимира Плахотнюка, фигурирует в конфиденциальном отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдовы эквивалента в…
Офшоры людей Владимира Плахотнюка для сделок с Приднестровским ММЗ
Берем офшор на Британских Виргинских островах – одном из самых секретных налоговых убежищ в мире. Добавляем союз с Metalferos – госкомпанией, являющейся лидером рынка сборщиков металла. Приправляем ссудой Молдавского металлургического…