• Ср. Фев 1st, 2023

KARABAS media

Новости со всего мира: от политики до мира цифровых технологий

Удивительным образом во время войны с активов путинских олигархов в Украине снимаются аресты

олигархи россии

С начала полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля 2022 года украинские суды постоянно выносят решение об аресте тех или иных активов, которые можно идентифицировать как российские или белорусские.

Команда StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor не только промониторила Единый государственный реестр судебных решений, попытавшись найти аресты, наложенные на активы, принадлежащие лицам из страны-агрессорки или ее белорусским сателлитам, но и зафиксировала кейсы, где эти аресты были сняты. Ибо на самом деле наложить запрет на отчуждение, допустим, сети автозаправочных станций можно с помпезностью, будто мы уже и кремль разрушили, однако потом этот арест тихо снимается и имущество переходит под полный контроль окружения Путина. Причины снятия арестов разные, в основном процессуальные, а хуже всего, что из-за недоступности реестров их даже найти порой трудно, отмечает издание ZN.ua.

Команда StateWatch избрала наиболее знаковые кейсы, одиозных персон и известных юридических лиц, владеющих имуществом, которое было арестовано и с которого затем полностью или частично запрет на распоряжение этим активом был снят.

российские олигархи

Прежде всего, внимание привлек один из ключевых российских олигархов — Олег Дерипаска, контролирующий объединенную компанию «Русал», которая принадлежит к крупнейшим производителям алюминия в мире. Напомним, как еще в июле этого года один из судов наложил арест и передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), корпоративные права в виде уставного капитала ООО «Николаевский глиноземный завод» и других компаний на 3,6 млрд. грн. Этот завод является вторым наибольшим активом Дерипаски в структуре «Русала». В настоящее время сложно понять, установлен ли над этим активом полноценный государственный контроль.

Однако есть и однозначные истории, где аресты накладывали, а потом снимали. Например, так происходило с имуществом “Белорусской нефтяной компании” и государственного производственного объединения “Белоруснефть”, активами олигарха из ближайшего окружения Путина Аркадия Ротенберга, “молочного” бизнесмена Александра Слипчука , признававшего обязанностью платить взятки за поставки в Россию, и его партнера Сергея Евланчика . Два последних контролируют дочернее предприятие «Староконстантиновский молочный завод», на которое также налагался арест. Далее можно упомянуть Сергея Ильчука и Павла Штутмана, а также известного отельера Игоря Акивисона.

Начнем с наиболее влиятельных и близких к ключевому преступнику мира олигархов — Аркадию Ротенбергу и Олегу Дерипаске . Первый из них рядом с Путиным уже не один десяток лет, его справедливо расценивают как главу одной из двух башен Кремля. Во главе второй – братья Ковальчуки. Именно все они вместе с Путиным и в меньшей степени с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым руководят крупнейшей по площади страной мира.

Дружба Ротенберга с Путиным началась еще в детстве, когда они занимались спортом. Его справедливо считают миллиардером и отмечали владельцем структуры «Мостотрест» (96,7%), компании «Минудобрения» (80%), о которой, кстати, упоминают в контексте поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти—Одесса, компании TPS Avia (35) %), контролирующего международный аэропорт “Шереметьево”, “СМП Банка” (50%) и прочего. Но только количеством денег не оценить, насколько братья Ротенберги оказывают влияние на президента России. Понятно, что именно Аркадий Ротенберг с марта 2014 года, когда проходила оккупация украинского Крыма, находится под санкциями США, с июля 2014 года — Евросоюза, с июня 2018 года — Украины, а с марта 2022 года — уже под полномасштабными и всеобъемлющими. запретами.

Каким же имуществом владеет в Украине с десяток лет семья Ротенбергов ? Ключевой интерес – ТРЦ Ocean Plaza, расположенный почти в центре украинской столицы, вблизи станции метро Лыбидская. Генпрокурор Андрей Костин уже отчитывался , что в рамках уголовного производства было арестовано соответствующее имущество и передано в АРМА. Также генпрокурор отмечал, что средства, вырученные от работы ТРЦ Ocean Plaza, перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан России.

Напомним, что российская “ТПС Недвижимость” купила Ocean Plaza 2012 года у застройщика этого объекта – компании украинских бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Лилия Ротенберг, один из владельцев российской компании, является дочерью олигарха Аркадия Ротенберга.

После аннексии Крыма россияне продали половину ТРЦ предыдущим владельцам, второй частью стали владеть два гражданина Швейцарии. По нашей информации, в 2019 году Лилия Ротенберг вышла из состава бенефициаров ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», владеющего Ocean Plaza. Но это было похоже на номинальное, а не фактическое изменение владельцев. Более того, вышеупомянутый бизнесмен Василий Хмельницкий рассказывал Forbes, что в Ocean Plaza есть бенефициары-россияне.

Ведущий эксперт в сфере коммерческой недвижимости из компании Colliers Ukraine Игорь Заболоцкий также отмечал, что упомянутая выше «ТПС Недвижимость» никогда и не теряла контроля над Ocean Plaza. Вопрос конфискации указанного актива до сих пор стоит в повестке дня. Механизм создан почти полгода назад, иск в Высший антикоррупционный суд от Минюста и передача в государственную собственность.

Что касается другого российского олигарха Олега Дерипаски , которого уже упоминали выше в контексте «Николаевского глиноземного завода», в Едином государственном реестре судебных решений найдено несколько решений об аресте активов, предположительно связанных с ним. В одном из таких решений следственного судьи говорилось об аресте 17799 вагонов, которыми пользовались предприятия — резиденты России и Беларуси.

Затем один из арестов, наложенный 6 апреля 2022 года, был снят, как это стандартно бывает, поскольку сторону-собственника прокуроры в процесс не пригласили . Очевидно процессуальное нарушение, потому что, видимо, сложно было перечитать Уголовный процессуальный кодекс. Но количество вагонов, которые должны были вернуть, — 97. В то же время и это отмечали аналитики Trap Aggressor, хотя арест и отменен, но постановления о возвращении вагонов владельцу в реестре не опубликовали. Обычно до завершения мероприятий по организации управления имуществом АРМА вагоны передают на ответственное хранение в АО «Укрзализныця».

Читайте также:

  1. Олег Макаревич усердно зачищает интернет. Что пытается скрыть криминальный олигарх?
  2. Агрохолдинг «Кернел» готовят к банкротству? Олигарх Веревский выводит активы из компании
  3. Как владелец «БТА Банка» олигарх Кенес Ракишев хочет обокрасть Украину на 1 млрд долларов
  4. «Яичный магнат» Олег Бахматюк украл миллиарды рефинансирования НБУ: детали грандиозной оборутки беглого олигарха
  5. Фирма беглого олигарха Злочевского приобрела офис банка «Аркада»

Интересная также история сложилась с наложением и последующим снятием ареста с имущества ООО «БНК-Украина», где среди совладельцев были ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (56,53%) и государственное производственное объединение «Белоруснефть» (43,47%) . По постановлению следователя судьи впоследствии, 10 июня 2022 года, был наложен арест еще и на денежные средства — 455 тыс. евро и несколько сотен гривен, которые находились на счетах ООО «БНК-Украина». Это решение касалось банков «Альянс» и «Южный». Но уже 11 и 16 августа наша команда StateWatch нашла дополнительно два определения суда, где отменялись аресты в Райффайзен Банке и ПУМБ для покрытия отдельных социальных обязательств, в частности уплаты налогов и зарплат.

Логику в таких процессах найти сложно. У представителей украинских органов правопорядка и прокуратуры просто отсутствует алгоритм ответных действий. Нацполиция действует одним способом, БЭБ – другим, СБУ – еще как-то, и так далее…

Не менее увлекательна история с имуществом компании ООО «АЭРОК», занимающейся производством бетона и соответствующих конструкций. Чтобы не усложнять юридическую взаимосвязь, замечу, что через определенные немецкие корни за этой компанией просматривается интерес российского олигарха и владельца «Группы ЛСР» Андрея Молчанова . Он не чужой человек для ключевой партии РФ «Единая Россия», был спонсором их предвыборных кампаний, а также находился в списках так называемого кремлевского доклада Минфина США, представленного в январе 2018 года. Аналитики StateWatch узнали , что и в этом случае с некоторого имущества ООО «Аэрок» аресты были сняты.

Теперь о знаменитой украинской Одессе. Там, что неудивительно, тоже достаточно много российского имущества. В частности, правоохранители с прокурорами добились наложения ареста на четыре гостиницы, владельцами которых, по данным официальных украинских властей, являются граждане Российской Федерации — семья Акивисонов . Речь шла об отеле «Аркадия», арест на имущество которого был наложен 6 июня 2022 года, а уже 13 сентября — снят . Также нами были найдены факты наложения арестов на целый ряд связанных юридических лиц: ПКФ «Виктория», ООО «П.А.Л.А.Д.А.», ООО «Одесская гостиница Центральная» и их снятие.

Напоследок просто перечислим еще несколько кейсов, когда накладывались и снимались аресты. Это касается имущества, которое украинские правоохранители ассоциировали с Александром Слипчуком и Сергеем Евланчиком . Интересно, что еще в 2014 году следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области проводилось досудебное расследование.

Тогда было установлено, что ЧАО «Кролевецкий маслозавод» (принадлежит Евланчику и Слипчуку) с целью уклонения от уплаты налога на прибыль предприятия в 2012 году формировало валовые расходы и скрывало денежные средства на расчетные счета ЧАО «Компания по управлению активами «Доверие-Капитал», которые были открыты в ОАО «ОТП Банк». Сумма перечисленных на расчетные счета ЧАО «КУА «Доверие-Капитал» средств составляет 1,17 млн грн.

Еще один российский бизнесмен Сергей Ильчук имеет связь с ООО “Август-Украина”. Это неисчерпаемый список случаев. Их гораздо больше.

Аресты могут и должны налагаться, а иногда сниматься, если существуют явные процессуальные нарушения. Только если органы власти так ярко отчитываются о «победах», когда соответствующим решением следственного судьи арест наложен, то почему они молчат, когда эта «победа» тихо превращается в «поражение»? И желательно иметь не только политическую волю и возглавлять соревнования «быть любимой женой» от правоохранителей на Банковой.

Еще нужно разработать четкий общий механизм наложения ареста без процессуальных нарушений, чтобы впоследствии не только доказать виновность российских и белорусских бизнесменов или их партнеров, но и национализировать соответствующее имущество. Да и исключительно арестом не должна заканчиваться процедура, потому что финальная стадия конфискация. Самое простое – из-за решения уже упомянутого Высшего антикоррупционного суда.

Александр Леменов, Председатель правления StateWatch; опубликовано в издании ZN.ua

Один комментарий к “Удивительным образом во время войны с активов путинских олигархов в Украине снимаются аресты”

Добавить комментарий