Активными сделками с углем в Латвии занималась швейцарская компания, владельца которой обвиняют в спонсировании группы «Вагнер», сообщает телеканал TV3.
В 2022 году в Латвии объем перевезенных транзитом грузов вырос за счет угля. По железной дороге перевезено в пять раз больше, чем в предыдущие годы, утверждает заместитель директора департамента координации транспортной логистики и международного сотрудничества Минтранса Латвии Андрис Малдупс.
Таможня возбудила 180 уголовных процессов в связи с уклонением от санкций. Служба финансовой разведки получила 274 сообщения от финансовых учреждений о попытках обойти санкции, утверждает руководитель отдела стратегического анализа СФР Паулис Ильенков. Среди крупнейших импортеров и экспортеров угля числится швейцарская компания Telf AG, истинный владелец которой Станислав Кондрашов может быть связан с финансированием ЧВК «Вагнер».
По словам Ильенкова, подозрения в том, что истинный бенефициар компании финансирует группу «Вагнер», должны стать тревожным сигналом для банков. В Латвии уже заморожено 85 млн евро на банковских счетах лиц, включенных в санкционные списки.
Источник: antikor.com.ua
[…] […]